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见招拆招,十炒九亏的传销游戏

作者: 理财  发布:2019-11-28

从本月开始,我省邮币卡市场的投资者有了自己的“资金保险箱”:记者昨天从山西大宗商品交易中心了解到,该中心旗下的邮币卡平台与中煤财险公司达成合作协议,共同搭建投资者保险保障机制。在藏品发售环节,投资者可以与承保方中煤保险公司直接签订保险合同,承保投资者的本金与利益安全。山西大宗商品交易中心的这一创举,在全国尚属首例。

保本型交易模式

  在火爆的市场行情背后,是大量散户财富蒸发的现实。目前市场有个说法,叫炒邮币卡“十炒九亏”,所谓炒邮暴富的神话,只不过是庄家用来寻找接盘侠所制造的烟雾弹。

  第一财经记者调查采访了解到,去年底,浙江省警方在山西太原端掉了一家河北邮币卡中心的代理商,由此一个人数众多、涉案金额巨大的“网络诈骗团伙”浮出水面。不过,由于交易中心采取了删除所有交易数据,统一篡改投资者电话号码为13111111111等手段,给警方收集证据、联系被害人造成了重重阻碍。

我省的邮币卡市场形成已有几十年时间,市场规模较大,并培育了一批稳定的投资者。近几年来,随着邮币卡品种的增加、品质的提高,一些质地贵重、价值高昂的藏品屡屡出现。投资额度的不断提升,也给投资者的交易资金带来了潜在的风险。经过一年多的筹备、策划,山西大宗商品交易中心联手中煤财产保险股份有限公司,首次引入保险机制,在藏品发售环节,客户可以与中煤保险公司直接签订保险合同,承保客户的本金与利益安全。通过与保险对接,可以让客户消除对资金安全的顾虑,从而大大减少跑路事件的发生。同时,山西大宗商品交易中心对二级市场的交易品种进行投保,在保险期内中煤财产保险公司将保障客户的本金安全。由此,我省邮币卡市场的投融资环境将更加安全。

资料图

  张某事后回忆,他活了一把年纪,却太轻信群里的年轻分析师。那人最初建议大家不断买入他所指定的邮票,声称肯定会涨,结果也确实如他所料一连串地涨停,但大量散户接盘后,盘面便出现了跌停,分析师却消失得无影无踪。

  滨海大宗还称,自查整顿期间,投资者可随时登录交易客户端查询所属账户内的资金、持仓情况及资金所在银行等相关信息。所有会员交易账户内的资金、货权全部安全。

本报讯

这个模式目的在于文交所通过保险公司来保障投资者的投资风险,但在实际操作中会如何我们还是不得而知。

  张某在分析师的指引下买了20多万元的某只邮票,第一周赚了1万多块。在分析师的建议下,他追加投资,直到拿出了全部积蓄500多万元。然而半个月后,他投资的邮币卡损失了本金的80%,张某想了又想,选择忍痛割肉。

  今年1月9日,证监会主席刘士余主持召开清理整顿各类交易场所部际联席会议第三次会议,要求用半年时间集中整治地方交易场所。会议指出,一些交易场所公然违反有关规定开展连续集中竞价交易,诱导大量不具备风险承受能力的投资者参与投资,涉嫌欺诈误导投资者,影响社会稳定,亟须予以清理整治。

回顾近段时间的邮币卡市场,相信大部分人都会有相同的疑惑:我们被刷屏了?不错,准确的说,应该是被各个交易所的模式门刷屏了!邮币卡行业在经历了过去的充斥谎言和暴力蛮荒的时代,必将追寻其自身的发展规律寻求突破和发展。

  一位不愿透露姓名的业内人士告诉记者,一般的邮币卡电子盘生态链条上,最顶端的是实际控制人,其次是发行商和经纪商,最底层的营销人员叫“喊单老师”,也就是QQ群里的分析师们。“喊单老师”面对的,就是数量巨大的“吃瓜群众”。

  特大邮币卡诈骗案已经进入案管和公诉部门,义乌检方称,邮币卡诈骗案具有跨地域性,涉案范围广,受害人众多,案件办理十分棘手。

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  记者了解,国内的邮币卡交易中心又称邮币卡电子盘,邮币卡电子盘也叫邮币卡电子交易平台,就是卖家将邮票、金银币、电话卡等有价值的藏品,拿到文物交易所鉴定,然后以实物挂牌的方式上市交易,让投资人和收藏者像买卖股票一样买卖邮票钱币等藏品。

  邮币卡交易涉嫌违法犯罪

不设涨跌幅限制模式

  此后,这个群里开始经常发某人买某邮票暴富的消息。“20世纪90年代,随着收藏的升温,引发了1991年邮市行情大涨。1996年猴票市价上涨到1000多元,1997年3月涨到2500元。但从1997年下半年开始,邮市开始了长期的低迷。生肖邮票的发行给藏家带来无限乐趣,生肖邮票设计精美,又具有文化价值和升值空间,为收藏增添了乐趣,并换来了丰厚的回报。”

  第一财经记者了解到,今年6月26日,作为特大案件,这起邮币卡诈骗案被五地警方移送起诉至各自的辖区人民检察院。接近办案人员的人士告诉记者,因该案涉案嫌疑人众多,涉案被害人遍及全国,案件错综复杂,接下来检察院应该还会退查。如案件有新的被害人,将由金华市江南分局统一受理。

山西邮币卡近日推出了保本型新型交易模式,通过与中煤保险深入合作,开创了保本型新型交易模式。

  律师:邮币卡交易

  7月14日,义乌市人民检察院通过微信公众号公布了河北邮币卡交易中心特大诈骗案的进展,经过前期调查

那么问题来了,如果达不到承诺的价格,庄家会不会利用这一个月的时间差出货套利,这难免会让投资者心存忌惮。所以要谈锁仓配售利好政策对行情的推动效果目前还为止过早。不过就目前南京盘面的行情来说,并不看好。

  接盘侠为何损失惨重

  去年12月29日,浙江省金华市公安局统一调度江南、金东、义乌、东阳、舟山普陀五地警方,在山西太原端掉了一个人数众多、涉案金额巨大的“网络诈骗团伙”,抓获犯罪嫌疑人392人。他们都是河北滨海大宗商品交易市场(下称“滨海大宗”)会员公司浙江华恩资本管理有限公司(下称“浙江华恩”)的员工。

券商模式

  美女主动加好友

  邮币卡交易是近三年来流行起来的一种新型金融诈骗,这种交易把邮票、纪念币等当做股票来交易,先制造暴涨的行情,在引诱投资者高位接盘后,行情急转直下连续暴跌,绝大多数投资者都难逃血本无归的结局。河北邮币卡中心是全国交易量最大的邮币卡平台之一,投资者人数达到几十万人。

安贵夜盘上市6个交易日不设涨跌幅限制,6月1日华夏文交部分藏品也开启不限涨跌幅限制的模式,对此小编只能说每个投资者的需求不一样,有求搏一把的也有求稳步操作的,但不限涨跌幅限制能成就一夜暴富却也会出现资产缩水的接盘侠,总体来说风险偏大,只能说量力而行吧。

  抱着试试看的心理,张某加入这个叫“九州财富群”的QQ群中。群中有个分析师定时会给大家讲今天的股票趋势和行情,张某试着买了其中几只股票,却意外地赚钱了。这让张某增加了对这个QQ群的信任,对群中的分析师也逐渐产生了信任。

  记者致电滨海大宗,但截至发稿尚未取得联系。上周四,滨海大宗继续发布“停业整顿进展情况”通知,称根据监管要求,为保障客户权益,公司自2017年1月20日起停业整顿。公司已经成立停业整顿工作小组,正制定现货托管发售交易系统合规整改的初步方案。

交易所在发展过程中不能一味的学习和借鉴,一味的模仿不但浪费开启行情的时间,而且换来的恐怕是徒劳无功。不管推行何种模式都应该适应政策、市场的发展,摸索和找寻适合自己走的路才是重中之重。而对于投资者们来说应该有风控意识,控制好仓位。是谁先出招不重要,见招拆招才重要,不管是任何一种模式,应该切忌不盲目跟风,控制贪婪并设好止盈止跌线,只有保持一颗平常心,才能稳抓稳打。

  怀着将信将疑的心态,张某安装了邮币卡交易平台。“不会安装软件,对方就远程遥控电脑,给我们安装。我们只需要提交身份证号及银行卡号就可以开户交易。”张某说,在邮币卡平台开户变得非常容易和简单,平台上的各种邮票交易信息,让投资者看得眼花缭乱。QQ群里不断出现邮币卡涨停的K线截图,以及“不要怕,一旦上涨,就是50%、100%的利润”等各种煽动性语言。

  取证,这批案件已进入审查起诉阶段。义乌检方称,该案具有跨地域性,涉案范围广,受害人众多,案件办理十分棘手。

编辑:江兵

  不宜轻易尝试

  浙江华恩不过是滨海大宗约2000家会员公司的其中一家。滨海大宗又称河北邮币卡交易中心,2015年清整部际联席会议对全国贵金属、原油现货交易发起新一轮整治后,滨海大宗于当年10月开始转型交易邮币卡,并且后来居上,一度以单日20亿元左右的成交金额位居全国邮币卡电子盘首位。到去年底停盘前,滨海大宗一共上线了268只邮票和纪念币。

面对模式门,投资者如何见招拆招?

  以上海文化产权交易所申江文化商品交易中心推出的邮币卡打新制度为例。据此前媒体报道,该交易中心的一款邮票产品,打新只占交易总量的2%,庄家控制着剩余的98%。这些新推出的邮币卡初始价格和市场价类似,但和新股类似,这些邮币卡通过电子盘交易后,多数会连续涨停,最高涨至开盘价的数倍甚至更高。在这期间,一般投资者根本无法买进。庄家只要在开盘价翻倍后出货50%便可轻松收回成本,随后无论以任何价格出售都是赚的。

  接近滨海大宗当地监管部门的人士告诉记者,清理整顿过后,一些问题轻微的交易场所可以重新开业,但是河北邮币卡不在此范围中。

福丽特可以说是这场模式大战的开启者了,券商模式一经推出,盘面走势惊人、高涨翻红,一度连续超车。之后南方、东北等文交所也开始引入券商模式,一时间整个市场上都为券商马首是瞻。

  证券时报 曹桢

  警方破获特大诈骗案

不过就目前中南的行情来看在初期达到一个高峰后,近来也是处于不上不下的震荡中。但作为一个新政策,此举能否重新启动南方行情想必还需要有一个过程且待观察吧!

  中国大宗商品发展研究中心秘书长刘心田称,邮币卡市场采用的是现货发售模式。所谓现货发售模式,由一级市场的现货发售和申购、二级市场的现货所有权电子交易两部分构成。据悉,2014年后,现货发售模式成为大宗商品交易领域的“新宠”。不少大宗商品交易市场围绕该模式进行创新,试图将线下的产业通过“上线”活跃起来。但现在,不少市场存在各种问题。

  《通知》称,部分文化艺术品类及商品类交易场所,以邮资票品、钱币、磁卡为交易对象,或以珠宝玉石、茶叶、老酒等为交易对象,进行“现货发售”,即持有人向交易场所提交一定数量藏品托管后,拿出一定比例供客户申购,摇号中签确定申购结果后次日开始连续集中交易。

保本模式分别在申购环节和二级市场交易环节引入了保险托底机制。申购环节引入保险托底机制,对成功申购产品的客户、交易品种分别设立不同的保险托底机制,切实保证客户本金安全。此外,文交所的承销会员将二级交易市场的交易品种进行投保,保险公司承保藏品发行价不被跌破,否则将由保险公司进行理赔。

  业内人士称,目前,虽然从事邮币卡交易平台声称“受到监管”、“手续合法”,但各省、市级金融办作为文化产权交易所的直接监管部门,只监管到申报具体交易品种、交易模式,并没有对具体业务的监管。交易过程和交易数据并没人监管,这就给了交易平台巨大的操作空间。

  上周五,义乌市人民检察院公布了邮币卡诈骗案的进展,义乌警方通过缜密侦查,一举查处邮币卡诈骗案21件148余人。

相较于文交所之前出现的各类问题让大部分人觉着有点像击鼓传花,它们在寻求突破创新的路上也似在击鼓传花。最近更是各路交易模式齐上阵,算是十八般武艺全用上了......

  陕西省政协委员、陕西锦园律师事务所副主任张阳秋在接受证券时报记者采访时称,现在网上热传的邮币卡交易,是在各地文交所进行电子竞价交易的邮币卡,目前仅停留在地方政府批准的阶段,没有国家层面的统一监管。作为一种变种的现货交易,存在着巨大的非法操作空间。从目前媒体报道中看到,许多投资者遭遇巨额损失的案例,暴露出这其中可能存在的连环骗局:即实际控制人未经国家批准非法经营以竞价交易邮币卡,再将实物邮币卡拆分份额以便电子竞价,发行商及代理商再以高出市场价几十倍乃至更多的价格发现,再由庄家、经销人员合力造成市场供不应求的假象,进而诱导投资者入局,庄家顺利出货获利。

  和之前的贵金属、原油现货欺诈类似,邮币卡交易属于一种新型金融诈骗,近三年流行起来。这种交易把邮票、纪念币等当做股票来交易,先制造暴涨的行情,在引诱投资者高位接盘后,行情急转直下连续暴跌。庄家获得巨额收益后再制造新一轮行情,而绝大多数投资者都难逃血本无归的结局。目前,各地邮币卡电子交易平台约有120家。

南京文交所顿时有了一定的压力,继券商模式之后又推出了锁仓配售模式,但被相关人士指出南京锁仓配售公告中存在漏洞,公告中称:承诺达到价格的最后日期与配售日期相差一个月。

  推荐股票和邮币卡

  监管者提醒,邮币卡虽然发售模式与证券发行上市类似,但是产品上市数量极少,且大多封闭运行,藏品实物托管的真实性存疑。交易品种经平台封闭交易和人为炒作,价格严重脱离实际,实物交收比例不高。这些操纵价格、客损分成等行为均涉嫌违法犯罪。

在新兴的产业发展趋势下,一方面创新对文交所来说至关重要,也突出文交所对需求突破的关注程度。另一方面交易模式不断创新升级,也突出显示了各交易所的运营性质,主要是因为逐力的民营资本进入了文交所。此外行业标准缺失、监管机制不完善这些问题没有得到妥善解决,文交所的金融创新就会举步艰难。借用彭中天的一句话来说:在一个没有修好的跑道上,飞机有可能起飞,但是无法安全降落。

  在群里潜水了一个多月后,大家对分析师更加信任了。7月15日,分析师在群里说,说现在股票市场不好,要带大家进入一个更好、挣钱更快的市场——邮币卡市场。分析师说,邮币卡交易所是一个新兴的文化交易类市场,是符合国家政策、经济趋势的投资行业。分析师在群里煽动:“不要怕不懂,不懂才有赚钱的机会。如果大家都懂了,哪里还有你赚钱的机会!”

  上周五,义乌市人民检察院通过微信公众号公布了邮币卡诈骗案的进展,案件已经进入案管和公诉部门,义乌检方称,邮币卡诈骗案具有跨地域性,涉案范围广,受害人众多,案件办理十分棘手。据悉,义乌警方通过缜密侦查,一举查处邮币卡诈骗案21件148余人。

此外,我们还了解到南京推出经纪商模式,后续行情如何,需要用时间验证。山西邮币卡推出可保本型新型交易模式,分别在申购环节和二级市场交易环节引入了保险托底机制,但能否得到一定的成效还要看行业监管机制的完善以及首次试水的效果。

  在证券时报记者的调查中,不少老年人损失几十万、上百万,有的人甚至损失了自己的养老钱。

  具体而言,该交易模式分为发售和交易两个环节,其中,发售环节包括托管、连续竞价、电子撮合等方式,全额付款,T 0交易,一般设定10%的涨跌停板。

随后中南文交所又推出了EH模式,是由中南的战略投资人和经纪商联合发起的一套全新的模式,称在确保市场合法性和有序的前提下,逐步让所有投资人都能参与到其中的一种循序渐进的投资方式,逐步推动整个中南盘面回暖。

  张阳秋律师建议,各地文交所的邮币卡交易品种,目前仍属于小众投资,国家机构的监管力度尚不健全,因此投资者不应轻易尝试。另外,“隔行不取利,尤其是暴利”。普通投资者盯上丰厚的收益,而别人盯上的是你的本金。

  目前,我国对地方各类交易场所没有统一的监管,实行属地监管,由各省级政府对辖区内各类交易场所进行审批和日常监管。2013年河北省清整验收交易场所文件显示,省内各区市级政府及省有关部门应建立健全风险可控、规范发展的长效机制,促进各类交易场所健康有序发展。

锁仓模式

  10月中旬,证券时报记者加入一个炒邮币卡的群后,发现群里聊天与张某反映的如出一辙。

  不过,记者通过查看投资者交易客户端发现,投资者交易记录已经被全部删除。并且,投资者在系统中的手机号码、电子邮箱均被改为13111111111和123456@qq.com。接近办案警官的人士告诉记者,由于滨海大宗篡改联系方式、删除交易数据,大大增加了办案的难度。

在邮币卡市场众多的模式下,不管是券商模式也好,锁仓模式、经纪商模式也罢,保本型交易模式、不限涨跌幅限制又如何?

  在白银现货、贵金属交易之后,邮币卡交易成为近两年以来百姓投资的一个热点。据不完全统计,目前在国内被默许存在的邮币卡交易场所、机构超过百家。据行业统计,全国主要40家邮币卡交易所的日均成交额接近200亿,平均每家日均成交5亿元。

  记者获得的一份清理整顿各类交易场所部际联席会议办公室下发的《关于做好清理整顿各类交易场所“回头看”前期阶段有关工作的通知》(下称《通知》),其中对邮币卡平台欺诈行为有详细的描述。

文交所到底推行了哪些模式?

  业内人士透露,邮币卡的发行并不需要实物,操控人是代理商。代理商分为发行商和经纪商,发行又叫“上票”,发行商并不需要真的拥有邮票,只要向交易平台缴纳总额150万元到300万元的购票费、发行费和托管费,此外还要缴纳100万元到200万元的与发行市值等额的保证金。接下来,发什么票、怎么发,交易所都会提供。最底层的营销人员叫做经纪商,通常被称为“喊单老师”,他们负责引诱客户高价接盘。客户的损失由经纪商、发行商和交易平台按事先约定的比例分成。

  12月30日,警方顺藤摸瓜,冻结了滨海大宗银行账户10.2亿元资金,还从交易所服务器后台导出了由浙江华恩开发的4.5万名受害者。

  邮币卡电子盘的主营产品叫“邮币卡”。邮泛指集邮品,包括邮票、邮资明信片等邮政用品;币指钱币,包括流通的货币、贵金属币等国内外可以合法买卖的货币;卡指电话卡、IC卡、银行卡等卡片。这些邮币卡因为有价值、有“颜值”,自然也就有了收藏者。随着邮币卡买卖的增加,也就形成了邮币卡市场。

  平台篡改数据侦察受扰

  知情人称,最大的风险就是实控人可能会跑路。今年以来在全国范围内公开开设的邮币卡电子盘已经超过百家,绝大部分的交易平台都是私人设立的,很多原来做大宗商品的电子盘都转做邮币卡了。邮币卡刚上电子盘时,因为交易制度改变的红利也被大大稀释了。知情人向记者透露:“一个平台的实际控制人,往往会进行一些灰色的利益输送,而这种输送是隐蔽而惊人的。这就是为什么,目前并没有多少人能讨回自己的损失。”知情人透露,很多老板做这个电子盘也并没有打算做多久,最多一两年就收手做别的生意。

  文件指出,这类交易涉嫌违法违规。现货发售模式交易环节采用集中连续竞价、T 0交易,违反了国发[2011]38号、国办发[2012]37号文件关于不得采取连续集中竞价进行交易、T 5等有关规定。有的交易场所与发行人串通虚拟发行,并无相应的产品入库,有的甚至直接或通过关联方坐庄交易,涉嫌诈骗等犯罪。

  2016年6月的一天,西安市民张某在上网时遇到一个美女头像。加为好友后,对方自称是“财富顾问”、“分析师”郭老师。郭老师说,她在一家交易所上班,可以免费给大家推荐股票,也不收费,欢迎大家来免费听课。

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  一位参与过邮币卡投资者称,“邮币卡电子盘有点像传销,后面要有‘接盘侠’,等盘子接不动了就会出问题。”另外,这个电子盘的开设,所谓的涨跌规律,基本上逃不出实际控制人设计的游戏规则。一般交易所的发行价都是市价的五到七折,让参与进来打新的人赚钱,中了签的人一般都有5到20倍的利润。而邮币卡交易所在发行阶段就把藏品未来几十年可能的增值透支了,没有原始筹码的投资人很容易成为接盘侠,不要说投资,连投机都没有机会。这样的发行价,直接跌去90%,庄家出货还有丰厚的利润,散户只能接受一跌到底的命运。

  根据清理整顿联席会议第三次会议要求,各省级政府应当对辖区内交易场所及其代理商进行清理整顿,于6月30日前完成清整验收工作。不过,目前,河北省还没有公开验收交易场所名单和清整工作进展。

  那么,看起来很美好的邮币卡交易,为什么在“吃瓜群众”接盘后,立马变得凄风苦雨、连连跌停呢?

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