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美国或将在腐败调查中对巴西石油课以至少16亿美

作者: 财经  发布:2019-07-26

多伦多三月八日 - 巴西联邦共和国国家原油公司(足球王国柴油,Petrobras)在周四提交的文件中代表,公司未有就支出罚金以了结美利坚联邦合众国刑事和民事检察的标题开始展览商谈。

达卡/London十一月二10日 - 知恋人员告诉,巴西国家柴油集团(巴西天然气,Petrobras)或需支付至少16亿澳元的创纪录罚金,以了结United States本着其贪腐丑闻的刑事和民事检察。该商厦法律顾问这两天向知情职员告知了相关情形。

London1月9日 - 知情的音信人员称,德意志联邦共和国经济贸易银行预计将支付6-8亿法郎,以了结其疑似违反U.S.A.制裁法与伊朗贸易而遭美方考查案。

London九月3日 - 据音讯人员揭示,德意志联邦共和国商银类似与United States内阁就该行与伊朗等受制约国家贸易的考查案实现和平化解。

周一援用音讯职员的话广播发表,巴西联邦共和国重油或需支付至少16亿美元的创纪录罚金,以了结美利坚合作国针对其堕落丑闻的刑事和民事检察。该公司法律顾问近年来向那名消息职员告知了连带情况。

那名知情红尘接精通巴西联邦共和国原油主见,其表露称,该商厦或将面临美利坚合众国政党在铺子贪墨案考察中接受的创纪录罚金。知爱人称,和解程序或许须要两到三年岁月。

该音信职员建议,此金额富含了London银行当囚禁当局最高COOBenjaminLawsky建议的逾3亿台币罚款。在此以前报道估量罚金总额将超5亿法郎。

一个人音信职员称,德商业银行行估量支付约6.5亿欧元和平化解费。

另外两名一直通晓巴西联邦共和国重油企图的新闻人员也说,若能达到规定的标准和解协议,其金额恐怕会很“高”,并且完毕和平消除应该是几年之后的事了。但她们拒绝给出具体的估价数字。

该知情者对表示,巴西联邦共和国原油的法律顾问相信,该铺面所面前碰到的罚款或将高达16亿英镑以至更加的多,这一数字也就是Siemens在花旗国和德意志联邦共和国被罚金额的总和。

United States司法部、财政分部、U.S.际结盟邦储备委员会等其余拘押部门和曼哈顿地方检察官也到庭了和平解决商谈。

上述消息职员称,最早恐怕上周宣布注脚,但上一个月内发表的或然性更大。由于两岸仍在实行议和,新闻职员需求无名。

那三名新闻人员均须要无名,并称对罚款规模的估测都以可怜开首的。

除此以外两名直接询问巴西联邦共和国原油筹算的音讯职员也说,若能完成和平化解协议,其金额可能会很“高”,何况达成和平消除应该是几年过后的事了。但他们拒绝给出具体的预计数字。

个中一名音讯人员称,当局考察的是德意志联邦共和国际商业信用贷款银行当银行反其道而行之制裁规定,与伊朗伊斯兰共和国航海运输集团举行贸易。

ca88,德商银行发言人Margarita Thiel拒绝置评。

这家柴油公司聘请美利坚联邦合众国律师事务所吉布森, Dunn & CrutcherLLP和巴西联邦共和国律师事务所Trench, 罗斯尔i e Watanabe针对相关指控打开内部考察,并允诺将募集到的消息提交给软禁当局。

那三名音讯职员均要求佚名,并称对罚款规模的测评都以极度发端的。他们说,巴西联邦共和国原油尚未发轫与米利坚政党进行和平化解会谈,据信美利哥方面包车型客车核准理所应当处于开始的一段时期阶段。

伊朗这家国家帮助的航海运输公司在二零零六年被美利坚联邦合众国际游客列车入经济制裁名单,因据称其辅助伊朗扩散大面积杀伤性兵戈。音信职员称,德意志联邦共和国际商业信用贷款银行业银行被指在明知这家铺子遭制裁的景况下还与之做职业。

先前报纸发表,德商业银行行揣摸将支付6-8亿欧元与美利哥政党和平解决,此金额包括了London银行当禁锢当局最高主任BenjaminLawsky提出的逾3亿澳元罚款。

吉布森, Dunn & Crutcher周二代表,尚未与巴西联邦共和国石脑油钻探就美利坚合营国股票交易委员会或美利坚联邦合众国司法部等监管部门的实验商量支付罚金的事情。

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德意志商银代表拒绝就有关指控及和平解决金额置评。

一名音讯人员周一表示,London银行当拘押当局或许获取大概3亿比索。

美利坚同盟军司法部驳回就巴西联邦共和国原油的注脚置评。

壹人音信职员称,和平解决有十分大只怕在未来几周完毕。

U.S.A.司法部、财政部门、美国联邦储备系统以及曼哈顿区检察官办公室也在与德商业银行行举办构和。周二联系这几个机关时,它们均拒绝置评。

巴西联邦共和国石脑油周五还称,United States当局未有就侦察结果或相关最后罚金做出决定。该公司消息单位管理人员拒绝透露,他们是什么询问U.S.A.政党设法的。

U.S.司法部、曼哈顿地方检察官办公室和London州金融局拒绝置评。近日亦尚不大概立刻联系上另外关于单地点评。

一名新闻职员称,德商业银行行鲜明知道却为伊朗伊斯兰共和国航海运输公司提供服务,后面一个在二零零六年因协理伊朗扩散大面积杀伤性火器而被美利哥点名制裁。

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德意志联邦共和国际商业信用贷款银行当银行是流行一家与美利坚联邦合众国政党开始展览和平解决协议的银行。巴黎银行这周与U.S.直达89亿港元的商量,和平化解对法巴违反U.S.制裁规定,为苏丹、伊朗和古巴等国相关不当往来的考查。

千古三年间,当先六家外银因违反制裁准则难点而与U.S.A.政党和平消除。

消息人士称,美利哥内阁最近也在查明意大利共和国裕信银行(UniCredit)、法兰西共和国林业信用贷款银行(Credit Agricole)、法兰西共和国浙商业银行行和德国际清算银行行,看他们是或不是有违反制裁规定。

法兰西共和国最大的巴黎银行,因违反对美帝国主义利坚合众国制裁法及相关行为,在六月允许支付创纪录的89亿澳元和解费。

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2013年,位于吉隆坡的荷兰王国国际公司花费了6.19亿法郎,创下当时最高记录;随后英国的渣打银行也开支了6.67亿法郎和平解决费。这段时间渣打又因在反洗钱管理调节方面包车型大巴失误被罚3亿法郎。

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